Extindere majoră în dosarul Nordis: DIICOT înregistrează peste 100 de noi păgubiți, iar prejudiciul total depășește 75 de milioane de euro!
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus extinderea urmăririi penale în mega-dosarul dezvoltatorului imobiliar Nordis. Măsura vine în urma înregistrării a zeci de noi plângeri penale depuse de persoane fizice și juridice păgubite, care reclamă un prejudiciu suplimentar cumulat de aproape 24 de milioane de euro, adâncind criza juridică și financiară a grupului aflat în insolvență.
Noi acte materiale de înșelăciune investigate de DIICOT, în dosarul Nordis
Potrivit informărilor transmise de instituție, decizia de extindere a anchetei penale a fost luată la data de 18 august 2026.
Măsura vizează administratorii grupului de firme deja inculpați în cauză, alături de patru persoane juridice controlate de aceștia. Anchetatorii instrumentează noi acte materiale circumscrise infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, săvârșite în legătură cu promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare a unităților locative.
La baza acestei noi etape procedurale stau 50 de plângeri penale recente, formulate de un număr de 109 persoane vătămate. Prejudiciul adăugat doar prin aceste sesizări însumează peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. În paralel, procurorii antimafia au dispus extinderea cercetărilor și pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, urmare a unei plângeri înaintate de o societate comercială, unde paguba semnalată atinge aproximativ 7 milioane de lei.
Dimensiunea fraudei și măsurile asigurătorii aplicate
Dimensiunea dosarului a atins proporții fără precedent pe piața imobiliară din România. De la debutul anchetei, sute de cumpărători care au achitat integral sau parțial apartamente în proiectele anunțate de dezvoltator au sesizat autoritățile după ce locuințele nu au mai fost livrate. În ansamblu, numărul total al persoanelor vătămate a depășit 850 de victime, iar prejudiciul global imputat în legătură cu faptele de înșelăciune a urcat la peste 75 de milioane de euro.
În cadrul dosarului penal sunt cercetate infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și evaziune fiscală. Pentru recuperarea pagubelor, autoritățile au instituit măsuri de sechestru asigurător pe peste 200 de imobile, terenuri, spații comerciale, autovehicule de lux și zeci de conturi bancare deținute de persoanele fizice și juridice implicate.
Presiunea procedurii de insolvență și litigiile paralele
Evoluțiile penale se suprapun peste procedura de insolvență a societății Nordis Management SRL, deschisă în toamna anului 2024 și aflată în perioada de observație sub coordonarea administratorului judiciar CITR. Dosarul de insolvență concentrează 1.228 de creditori, cu o masă credală solicitată ce depășește suma de 900 de milioane de lei, din care peste 721 de milioane de lei reprezintă creanțe deja admise. În plus, pe rolul instanțelor se află peste 600 de litigii asociate acestui caz, reflectând complexitatea juridică a recuperării fondurilor.
